Como PLD se relaciona com instituições financeiras?
PLD, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro, faz parte das obrigações operacionais das instituições financeiras e de pagamento reguladas.
Essas empresas precisam monitorar movimentações financeiras, validar usuários, analisar operações suspeitas e manter mecanismos de controle para reduzir riscos relacionados a fraudes e lavagem de dinheiro.
Esses processos ajudam a proteger o sistema financeiro e aumentam a segurança das operações realizadas pelas plataformas.
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