Como o sistema financeiro monitora operações suspeitas?
O monitoramento acontece através de sistemas automatizados que analisam comportamento transacional, volume financeiro, frequência das operações e padrões considerados incomuns.
Quando alguma movimentação apresenta comportamento suspeito, alertas podem ser gerados para análise adicional da operação.
Dependendo do risco identificado, a transação pode ser bloqueada temporariamente, analisada manualmente ou reportada conforme exigências regulatórias aplicáveis.
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